• Home
  • O nas
  • Kursy
  • Baza Wiedzy
  • Kontakt
  • FAQ
  • Polityka Prywatności
Masz pytania?
695 738 558
pomoc@amola.pl
Login
Szkolenia obowiązkowe
  • Home
  • O nas
  • Kursy
  • Baza Wiedzy
  • Kontakt
  • FAQ
  • Polityka Prywatności

    Blog

    • Strona Główna
    • Blog
    • Blog
    • Ministerstwo Finansów żąda od Biur Usług Płatniczych aktualnej oceny ryzyka uwzględniającej postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

    Ministerstwo Finansów żąda od Biur Usług Płatniczych aktualnej oceny ryzyka uwzględniającej postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

    • Opublikowane przez amola
    • Date 8 lutego 2019

    W nawiązaniu do wymagań MF uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 lutego 2018 do partnerów Projektu Amola System wysłaliśmy Alert z pełną informacją w jaki sposób zareagować na żądania MF. Do alertu dołączyliśmy też wzorcowe dokumenty Oceny Ryzyka dla BUP oraz Przykładowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

    Informujemy również, iż program System Global Payments w najnowszej wersji umożliwia automatyczne zbieranie danych niezbędnych do stworzenia kompletnej oceny ryzyka z uwzględnieniem indywidualnego charakteru działalności naszych Partnerów biznesowych.
    Wszystkie w/w elementy są dostępne dla naszych partnerów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

    Prosimy pamiętać, iż zgodnie z wymogami nowej ustawy taką ocenę BUP musza wykonywać cyklicznie, nie rzadziej niż co dwa lata.

    Uprzejmie informujemy, iż BUP, nie współpracujące z nami w ramach projektu AMOLA SYSTEM, również mogą zakupić u nas Komplet dokumentacji dla BUP włącznie z wymaganym przez MF wzorem dokumentu Aktualna ocena Ryzyka, Szczegóły oferty poniżej:

    Tag:Biuro Usług Płatniczych, BUP, Dokumentacja, GIIF, Ministerstwo Finansów, Ocena Ryzyka, Procedury AML, Segregator

    • Udostępnij:
    author avatar
    amola

    Poprzedni artykuł

    Kodeks Bezpieczeństwa mBank
    8 lutego 2019

    Następny artykuł

    Aktualizacja kursu kasjera walutowo-złotówkowego: Nowe banknoty 100 i 200 euro
    30 maja 2019

    Może ci się również spodobać

    currency euro
    Aktualizacja kursu kasjera walutowo-złotówkowego: Nowe banknoty 100 i 200 euro
    30 maja, 2019
    mbank
    Kodeks Bezpieczeństwa mBank
    25 stycznia, 2019
    KNF – BUP Q2 2018 (3)
    Raport KNF o Biurach Usług Płatniczych w II kwartale 2018 r.
    18 stycznia, 2019

    Made with © 2021 by Nestar | Valid HTML5 & CSS3

    ACCOONA Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ Wydział VIII, pod numerem KRS 0000301581, kapitał zakładowy 990 000 zł, NIP 5170246257, REGON 180306736. Z siedzibą: ul. Ostoja 5,Sarbsk, 84-352 Wicko.

    No apps configured. Please contact your administrator.

    Zaloguj się na swoje konto

    No apps configured. Please contact your administrator.

    Zapomniałeś hasła?