-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 4
-
Terroryzm i metody jego finansowania 3
-
Terroryzm i metody jego finansowaniaLekcja2.1
-
Organizacje terrorystyczne na świecieLekcja2.2
-
Quiz – TerroryzmQuiz2.13 pytania
-
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. 9
-
Regulacje PrawneLekcja3.1
-
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnychLekcja3.2
-
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznychLekcja3.3
-
Zmiany w w polskim prawie w zakresie PPPLekcja3.4
-
Ustawa o usługach płatniczychLekcja3.5
-
System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuLekcja3.6
-
Wybrane, kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZLekcja3.7
-
Ocena ryzykaLekcja3.8
-
Quiz – Polskie regulacje prawneQuiz3.13 pytania
-
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy 3
-
Symptomy prania pieniędzy.Lekcja4.1
-
Raje Podatkowe.Lekcja4.2
-
Quiz – Symptomy prania pieniędzy.Quiz4.14 pytania
-
-
Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej. 2
-
Nietypowe działania klientówLekcja5.1
-
Ćwiczenie – Nietypowe działania KlientówQuiz5.1
-
-
Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce. 3
-
Generalny Inspektor Informacji Finansowej 5
-
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – zadaniaLekcja7.1
-
Współpraca GIIFLekcja7.2
-
Wstrzymanie transakcji oraz blokada rachunkówLekcja7.3
-
Procedura udostępniania informacji przez GIIFLekcja7.4
-
Quiz- Generalny Inspektor Informacji FinansowejQuiz7.1
-
-
Kontrola instytucji obowiązanych 2
-
Kontrola instytucji obowiązanejLekcja8.1
-
Quiz – Kontrola instytucji obowiązanychQuiz8.12 pytania
-
-
Kary pieniężne i sankcje prawne 2
-
Kary pieniężne i sankcje prawneLekcja9.1
-
Quiz – Kary pieniężneQuiz9.12 pytania
-
-
SGP i AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne. 2
-
Egzamin sprawdzający 1
-
Egzamin PPP dla BUPQuiz11.1
-
Zawartość jest chroniona zaloguj się i dołącz do kursu by zobaczyć zawartość !
Pranie pieniędzy w Polsce – Trendy
Dalej