- 11 Sections
- 26 Lessons
- 90 Days
Rozwiń wszystkie sekcjeZwiń wszystkie sekcje
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.4
- Terroryzm i metody jego finansowania3
- Polskie regulacje prawne w zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.9
- 3.1Regulacje Prawne
- 3.2Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
- 3.3Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3.4Zmiany w w polskim prawie w zakresie PPP
- 3.5Ustawa o usługach płatniczych
- 3.6System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- 3.7Wybrane, kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
- 3.8Ocena ryzyka
- 3.9Quiz – Polskie regulacje prawne7 Minutes3 Questions
- Symptomy i etapy prania pieniędzy3
- Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.2
- Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.3
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej5
- Kontrola instytucji obowiązanych2
- Kary pieniężne i sankcje prawne2
- SGP i AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.2
- Egzamin sprawdzający1
Regulacje Prawne
Poprzednie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dalej