• Home
  • O nas
  • Kursy
  • Baza Wiedzy
  • Kontakt
  • FAQ
  • Polityka Prywatności
    Masz pytania?
    695 738 558
    pomoc@amola.pl
    Login
    Szkolenia obowiązkowe
    • Home
    • O nas
    • Kursy
    • Baza Wiedzy
    • Kontakt
    • FAQ
    • Polityka Prywatności

      Usługi Płatnicze

      • Strona Główna
      • Wszystkie kursy
      • Usługi Płatnicze
      • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Biur Usług Płatniczych

      Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Biur Usług Płatniczych

      User Avatar
      amola
      Usługi Płatnicze
      199.00 zł
      aml-1
      • Opis
      • Program kursu
      • Nauczyciel
      • Opinie

      Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

      Zakres kursu:

      • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
      • Terroryzm i metody jego finansowania
      • Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
      • Symptomy i etapy prania pieniędzy.
      • Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.
      • Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.
      • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
      • Współpraca z GIIF. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
      • Kontrola instytucji obowiązanych
      • Kary pieniężne i sankcje prawne
      • AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.

       

      Cechy kursu

      • Lekcje 26
      • Quizy 10
      • Czas trwania 8 godzin
      • Poziom kursu 2 poziom
      • Język polski
      • Uczestnicy 514
      • Certyfikat Tak
      • Zaliczenia Tak
      KursyUsługi PłatniczePrzeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Biur Usług Płatniczych
      • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
        4
        • Lekcja1.1
          Wprowadzenie do PPP
        • Lekcja1.2
          Pranie pieniędzy w Polsce – Trendy
        • Lekcja1.3
          NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
        • Quiz1.1
          Quiz – Wprowadzenie do problematyki
      • Terroryzm i metody jego finansowania
        3
        • Lekcja2.1
          Terroryzm i metody jego finansowania
        • Lekcja2.2
          Organizacje terrorystyczne na świecie
        • Quiz2.1
          Quiz – Terroryzm 3 pytania
      • Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
        9
        • Lekcja3.1
          Regulacje Prawne
        • Lekcja3.2
          Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
        • Lekcja3.3
          Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
        • Lekcja3.4
          Zmiany w w polskim prawie w zakresie PPP
        • Lekcja3.5
          Ustawa o usługach płatniczych
        • Lekcja3.6
          System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
        • Lekcja3.7
          Wybrane, kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
        • Lekcja3.8
          Ocena ryzyka
        • Quiz3.1
          Quiz – Polskie regulacje prawne 3 pytania
      • Symptomy i etapy prania pieniędzy
        3
        • Lekcja4.1
          Symptomy prania pieniędzy.
        • Lekcja4.2
          Raje Podatkowe.
        • Quiz4.1
          Quiz – Symptomy prania pieniędzy. 4 pytania
      • Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.
        2
        • Lekcja5.1
          Nietypowe działania klientów
        • Quiz5.1
          Ćwiczenie – Nietypowe działania Klientów
      • Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.
        3
        • Lekcja6.1
          Instytucje obowiązane
        • Lekcja6.2
          Ochrona danych osobowych i przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym
        • Quiz6.1
          Quiz – Instytucje obowiązane
      • Generalny Inspektor Informacji Finansowej
        5
        • Lekcja7.1
          Generalny Inspektor Informacji Finansowej – zadania
        • Lekcja7.2
          Współpraca GIIF
        • Lekcja7.3
          Wstrzymanie transakcji oraz blokada rachunków
        • Lekcja7.4
          Procedura udostępniania informacji przez GIIF
        • Quiz7.1
          Quiz- Generalny Inspektor Informacji Finansowej
      • Kontrola instytucji obowiązanych
        2
        • Lekcja8.1
          Kontrola instytucji obowiązanej
        • Quiz8.1
          Quiz – Kontrola instytucji obowiązanych 2 pytania
      • Kary pieniężne i sankcje prawne
        2
        • Lekcja9.1
          Kary pieniężne i sankcje prawne
        • Quiz9.1
          Quiz – Kary pieniężne 2 pytania
      • SGP i AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.
        2
        • Lekcja10.1
          Praktyczne sposoby dostosowania się do wymogów ustawy o usługach płatniczych
        • Lekcja10.2
          AMOLA System – Automatyczna analiza danych AML
      • Egzamin sprawdzający
        1
        • Quiz11.1
          Egzamin PPP dla BUP
      author avatar
      amola

      Opinie

      Average Rating

      0
      0 rating

      Detailed Rating

      5
      0%
      4
      0%
      3
      0%
      2
      0%
      1
      0%
      • Opis
      • Program kursu
      • Nauczyciel
      • Opinie
      199.00 zł
      • Udostępnij:

      Może ci się spodobać

      Kasjer walutowo-złotówkowy Pokaż Więcej
      amola

      Kasjer walutowo-złotówkowy

      285
      195.00 zł
      Obsługa programu System Global Payments Pokaż Więcej
      amola

      Obsługa programu System Global Payments

      81
      Free
      Profesjonalna obsługa klienta w Biurze Usług Płatniczych Pokaż Więcej
      amola

      Profesjonalna obsługa klienta w Biurze Usług Płatniczych

      133
      59.00 zł

      Ostatnie Kursy

      Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Biur Usług Płatniczych

      Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Biur Usług Płatniczych

      199.00 zł
      Kasjer walutowo-złotówkowy

      Kasjer walutowo-złotówkowy

      195.00 zł

      Education WordPress Theme by ThimPress. Powered by WordPress.

      ACCOONA Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ Wydział VIII, pod numerem KRS 0000301581, kapitał zakładowy 990 000 zł, NIP 5170246257, REGON 180306736. Z siedzibą: ul. Ostoja 5,Sarbsk, 84-352 Wicko.

      No apps configured. Please contact your administrator.

      Zaloguj się na swoje konto

      No apps configured. Please contact your administrator.

      Zapomniałeś hasła?

      Modal title

      Message modal