Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.
Zakres kursu:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania
- Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy.
- Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.
- Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Współpraca z GIIF. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych
- Kary pieniężne i sankcje prawne
- AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Cechy kursu
- Lekcje 26
- Quizy 10
- Czas trwania 8 godzin
- Poziom kursu All levels
- Język polski
- Uczestnicy 614
- Certyfikat Tak
- Zaliczenia Tak
