Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.
Zakres kursu:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania
- Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy.
- Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.
- Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Współpraca z GIIF. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych
- Kary pieniężne i sankcje prawne
- AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Cechy kursu
- Lekcje 26
- Quizy 10
- Czas trwania 8 godzin
- Poziom kursu Wszystkie poziomy
- Język polski
- Uczestnicy 531
- Certyfikat Tak
- Zaliczenia Tak
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Regulacje Prawne
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
- Zmiany w w polskim prawie w zakresie PPP
- Ustawa o usługach płatniczych
- System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Wybrane, kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
- Ocena ryzyka
- Quiz – Polskie regulacje prawne
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy
-
Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.
-
Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.
-
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
-
Kontrola instytucji obowiązanych
-
Kary pieniężne i sankcje prawne
-
SGP i AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.
-
Egzamin sprawdzający
