Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.
Zakres kursu:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania
- Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy.
- Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.
- Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Współpraca z GIIF. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych
- Kary pieniężne i sankcje prawne
- AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Cechy kursu
- Lekcje 26
- Quizy 10
- Czas trwania 8 godzin
- Poziom kursu Wszystkie poziomy
- Język polski
- Uczestnicy 674
- Certyfikat Tak
- Zaliczenia Tak
- 11 Sections
- 26 Lessons
- 90 Days
Rozwiń wszystkie sekcjeZwiń wszystkie sekcje
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.4
- Terroryzm i metody jego finansowania3
- Polskie regulacje prawne w zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.9
- 3.1Regulacje Prawne
- 3.2Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
- 3.3Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3.4Zmiany w w polskim prawie w zakresie PPP
- 3.5Ustawa o usługach płatniczych
- 3.6System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- 3.7Wybrane, kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
- 3.8Ocena ryzyka
- 3.9Quiz – Polskie regulacje prawne7 Minutes3 Questions
- Symptomy i etapy prania pieniędzy3
- Nietypowe działania klienta w instytucji obowiązanej.2
- Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki w praktyce.3
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej5
- Kontrola instytucji obowiązanych2
- Kary pieniężne i sankcje prawne2
- SGP i AMOLA System. Nowoczesne rozwiązania informatyczne.2
- Egzamin sprawdzający1
