Pełna dokumentacja Biura Usług Płatniczych
Dokumentacja Biura Usług Płatniczych
Na przestrzeni ostatnich lat Partnerzy współpracujący z nami w ramach Projektu AMOLA System otrzymali od nas gotowe komplety dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Usług Płatniczych.
Z myślą o potrzebach Biur Usług Płatniczych stworzyliśmy specjalny segregator zawierający w jednym miejscu wszystkie niezbędne dokumenty dla BUP. Jest to wygodne i pomocne narzędzie w przypadku jakichkolwiek kontroli zasad działania Biura Usług Płatniczych.
Segregator w formacie A4 (75 mm)
10 przekładek tematycznych
35 rodzajów akt prawnych, dokumentów, formularzy i procedur
Ponad 200 stron w zestawie startowym
Możliwość rozbudowy o kolejne pozycje
Płyta CD z kopią wszystkich materiałów
Pełna dokumentacja dla BUP w jednym miejscu
Zakładka nr 1: Dokumentacja Firmowa
- Wydruk z CEIDG
- Wpis do KNF
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego i okresowego z BHP przez właściciela
Zakładka nr 2: Ubezpieczenia
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla BUP
- Pozostałe ubezpieczenia
Zakładka nr 3: Umowy o współpracy
- Umowa z Accoona Sp. z o.o.
- Umowa z bankiem
- Pozostałe umowy
Zakładka nr 4: Akta osobowe
- CV pracownika/ów
- Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego i okresowego z BHP
- Umowa o prace/zlecenie/o dzieło z pracownikami
- Badania lekarskie
Zakładka nr 5: Formularze i procedury
- Ocena Ryzyka BUP
- Regulamin BUP
- Procedura odzyskiwania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji
- Oświadczenie o niekaralności dla właściciela BUP
- Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej przez pracownika
- Procedurę wypełniania karty transakcji podejrzanej / podprogowej dla GIIF
- Formularz identyfikacji instytucji obowiązanej
- Plan Finansowy BUP
Zakładka nr 6: AML
- Procedury wewnętrzne w zakresie AML
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie AML przez właściciela
- Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie AML przez pracowników
- Certyfikaty potwierdzające wypełnienie ustawowego obowiązku dokonywania analiz AML
Zakładka nr 7: Sprawozdania
- Sprawozdania kwartalne dla KNF
- Sprawozdania roczne dla KNF
- Sprawozdania półroczne dla NBP
- Sprawozdania ze statystyk dla Rzecznika
Zakładka nr 8: Korespondencja z Instytucjami Nadzoru
- Korespondencja z KNF
- Korespondencja z GIIF
- Korespondencja z NBP
- Korespondencja z Rzecznikiem Finansowym
Zakładka nr 9: Amola System
- Alerty i komunikaty wysłane przez Zespół Amola System
Zakładka nr 10: Akta Prawne
- Ustawy i rozporządzenia bezpośrednio odnoszące się do zasad funkcjonowania BUP